"A fraude interna representa um perigo claro e atual para as organizações do Mundo. Além de os danos financeiros provocados por esse tipo de crime serem muito altos, o risco potencial de ocorrer um comprometimento dos dados internos é significativo para a reputação da empresa, especialmente da que trabalha com dados pessoais ou financeiros"-Paulo Noronha.
O relatório da Experian chama a atenção para três categorias de funcionários sobre as quais as empresas devem ter maior atenção:
1 – Funcionários jovens, com pouca experiência de vida, trabalhando em áreas operacionais de grande porte, como processamento de dados ou call centers. Eles podem ser coagidos por organizações criminosas a operar de acordo com seus interesses.
2 – Organizações criminosas interessadas em obter dados que possam ser usados em fraudes relativas a falsificação de identidades podem plantar um agente infiltrado como funcionário da empresa para conseguir essas informações.
3 – Pessoas com cargos de direção, especialmente as que tratam com fornecedores, encomendas e compras, que muitas vezes não precisam prestar contas das despesas. Têm mais oportunidade e correm menor risco de serem descobertas.
Os sinais de alerta iniciais que aconselham uma atenção maior ao problema são: funcionários com padrão de vida superior ao permitido por suas posses; funcionários que passam por períodos de grande aperto financeiro; funcionários que ficam trabalhando depois do expediente e rejeitam oportunidades de folga; e funcionários que rejeitam oportunidades para trocar de cargo.
